Uig Forex

3:53 EUR USD 1,3721 1,3766 50 200 1548 1548 1,3824 1548 1,3721 1,3642 1,3771 1,3791 1,3816 1,3746 1,3816 1,3701 1,3681 1,6640 1,6683 1548 1548 50 200 1,6768 1,6667UIG Asset Management Co. Ltd. Renseignements sur la société: Les renseignements sur les licences des sociétés ont été obtenus auprès des autorités locales respectives. Tous les autres noms de sociétés et / ou de produits sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits sont réservés. Conditions d'utilisation: Le contenu de ce site est uniquement destiné à des fins éducatives et informatives et ne remplace en aucun cas la documentation officielle des autorités de réglementation mentionnées. Ce site n'est pas exploité par, sponsorisé par, endossé par, ou affilié avec les autorités de réglementation mentionnées de quelque façon. 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Copy 2017 BrokersDb - La plus grande base de données sur les courtiers financiers - Forex Stocks Obligations Fonds Banques Vous êtes maintenant connecté avec vos identifiants FacebookMesures d'application Actions d'application de 2005 CFTC FICHES ET FRAUDE FRAUDE ACTION CONTRE COMMODITÉ POOL OPÉRATEUR VERAS INVESTMENT PARTNERS, LLC CFTC Trouve que Veras, Les propriétaires et les membres dirigeants James McBride et Kevin Larson ont omis de divulguer les pratiques commerciales illégales et trompeuses visant à rassembler les participants L'ordonnance impose 500 000 peines à Veras, McBride et Larson et révoque leurs inscriptions 5149-05, 22 décembre 2005 TREIZE RÉSIDENTS ET SOCIÉTÉS DE LA FLORIDE AVEC DES CLIENTS DÉFAVORABLES DE PLUS DE 6 MILLIONS DE DOLLARS CFTC Charges que les défendeurs ont sollicités frauduleusement Près de 400 clients ont négocié des contrats d'options de produits de base et des fonds de clients mal appropriés, 5148-05, 22 décembre 2005 De trois sociétés du sud de la Floride et leur principal dans l'action de la CFTC alléguant une fraude de 14 millions de devises (CFA) La CFTC accuse Carlos Alejandro Libera Saume et ses compagnies de voler des fonds de 140 clients, 5147-05, 22 décembre 2005 CFTC Plaintes CFTC obtient une ordonnance de la Cour fédérale sur la congélation des actifs de FX Trading, LLC d'Iselin, New Jersey, et l'entreprise chargée de factures n'a pas respecté les exigences minimales de capital net pour les marchands inscrits à la cote de la firme Futures Marchés 5144-05, 15 décembre 2005 WASHINGTON STATE COMMODITY LE CONSEILLER ADMINISTRATIF LE GESTION DES RISQUES COMMERCIAUX ET LE PRÉSIDENT DE L'ENTREPRISE JAMES MAGGIO CHARGÉS DE LA FRAUDE, 5142-05, le 7 décembre 2005 Plainte ILLINOIS FEDERAL COURT EXIGE QUE L'OPÉRATEUR DE LA PISCINE CANADIENNE KEVIN J. STEELE PAYE PLUS DE 7 MILLIONS DANS LA RESTITUTION AUX INVESTISSEURS DÉFAVORISÉS, 5139-05, 28 novembre 2005 Ordonnance CFTC ORDONNE À SHAHROKH NIKKHAH DE PAYER 200 000 PÉNALITÉS MONÉTAIRES CIVILES DANS L'AFFECTATION DE L'AFFECTATION COMMERCIALE FRAUDULEUSE, 5137-05, 18 novembre 2005 Ordonnance (Dossier 95-13 de la CFTC) CFTC ARRÊTE L'ACTION CONTRE LE FRAUDE CONTRE LE FONDS DE COUVERTURE PAR LAKE DOW CAPITAL La Cour fédérale gèle les actifs du fonds de couverture et de son exploitant, 5135-05, le 24 octobre 2005 DIFFUSION DE LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS DE MADISON FOREX INTERNATIONAL FONDÉ SUR LES ALLÉGATIONS DE FRAUDE DE LA CFTC Propriétaire, John Peter DOnofrio Et employés Christopher Peck, Gary Baugh et Lea Lauren présumés avoir menti aux clients lorsqu'ils ont lancé des options en devises étrangères Société prédécesseur Chadwick Grayson Bauer amp Co. et employés également accusés de fraude en devises étrangères, 5134-05, le 20 octobre 2005 Ordonnance de plainte CFTC OBTAINS La CFTC accuse Marin Illiev Yanev de solliciter frauduleusement ses clients par l'entremise de ses sites Web, 5132-05, le 19 octobre 2005 Ordonnance de gel de l'actif de la plainte CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. ET SES PRINCIPAUX AVEC 900 000 OPTIONS DE DEVISES ÉTRANGÈRES SCTC La CFTC allègue que International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella et Eugene Aucella ont sollicité frauduleusement des clients dans le monde Clearing, LLC également accusé, 5131-05, 18 octobre 2005 Ordonnance de plainte CFTC CHARGES NORTH CAROLINA RÉSIDENT JOHN POOLE AVEC FRAUDE CFTC allègue que Poole, en tant que conseiller en négociation de produits, a fait de fausses représentations sur son site Web au sujet de la rentabilité de son système d'échange de marchandises, 5130-05, le 18 octobre 2005 Plainte CFTC APPORTE DES FRAUDES CONTRE LE RÉSIDENT SUD-AFRICAIN JAMES La CFTC allègue que de Wet, faisant des affaires en tant qu'équipe de Forex International, a déformé son bilan commercial, 5126-05, le 5 octobre 2005 Plainte CFTC CHARGE DEUX SOCIÉTÉS DE GEORGIA ET CINQ DANS PLUS DE 4,6 MILLIONS DE PRODUITS DE BASE OPTIONS SYSTÈME DE FRAUDE La CFTC dénonce la société américaine Derivatives Corp. La société de gestion de courtage Layne David Gerstel, Devereux Decatur Booth et David N. Mittler comme participants à des appels frauduleux allégués de plus de 274 clients Marchés de la Commission des contrats à terme National Commodities Corp Inc. et International Commodity Clearing , LLP Également une cour accusée entre dans l'ordonnance de gel des avoirs, 5125-05, 5 octobre 2005 Ordonnance de gel de l'actif de la plainte CFTC ÉVALUE LES PÉNALITÉS CONTRE LE RÉSEAU D'ÉCHANGE COMMERCIAL DE LA COMPAGNIE IRLANDAISE LIMITÉE POUR OFFRIR DES CONTRATS DE COMMERCE ILLICITE Pénalité de 150 000, 4 octobre 2005, 5124-05, Ordonnance de consentement L'OPÉRATEUR BAYOU GESTION DE FONDS HEDGE, SES EMPLOYÉS SAMUEL ISRAEL III ET DANIEL E. MARINO, ET LA SOCIÉTÉ COMPTABLE RICHMOND FAIRFIELD ASSOCIATES, SONT CHARGÉS DE MISAPPROPRIATION ET DE FRAUDE Dans une action intentée par Commission de négociation des produits de base des marchandises des États-Unis, 5121-05, 29 septembre 2005 Ordonnance de suspension de l'injonction permanente: Bayou et Samuel Israel III Ordonnance d'injonction permanente: Daniel Marino et Richmond Fairfield Associates CFTC CHARGE OHIO FUTURES BROKER TODD DELAY WITH MANIPULATION OF FEEDER CATTLE MARKET L'action de la CFTC accuse également Jack McCaffery et John Lawless, gestionnaires du parc d'engraissement du comté de Nebraska, de fournir des rapports sur les ventes de faux bovins à l'USDA, 5120-05, le 29 septembre 2005 Plainte CFTC DÉCLARE QUE LE RÉSIDENT DE NEVADA BERNADETTE FLAVELL A VIOLÉ UNE COMMANDE EN FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS FALSIFIÉS 5116 -05, le 20 septembre 2005 Plainte CFTC CHARGE LE FONDS DE COUVERTURE DE NEW YORK, LINUXOR ASSET MANAGEMENT ET SON DIRECTEUR, ABBAS A. SHAH, AVEC FRAUDE CFTC allègue que Linuxor et Shah ont défragmenté les participants au Fonds en ne les envoyant pas La valeur du Fonds Les défendeurs ont également été accusés de ne pas avoir envoyé les rapports annuels exigés à l'Association nationale du futur, 5115-05, le 20 septembre 2005 Plainte CFTC CHARGES ANCIEN CHEF DU BUREAU COMMERCIAL DE GAZ NATUREL À AEP ENERGY SERVICES, INC. AVEC MANIPULATION TENTATIVE ET FALSE RAPPORTS Joseph P. Foley a prétendument dirigé la soumission de milliers de faux rapports sur les opérations de gaz naturel pour inclure les indices de gaz naturel, 5114-05, le 20 septembre 2005 Plainte CFTC GÉLÈVEZ PLUS DE 1,5 MILLION DE FONDS DE COUVERTURE ACTIFS DANS LE CAS DE FRAUDE CFTC Charge Stuart Pippin, individuellement et faisant des affaires comme investissements de Pippin, avec la fraude pour émettre des résultats faux de négociation pour rassembler des participants, 5112-05, le 30 août 2005 Ordonnance de restriction de plainte CFTC Amendes à terme étranger et le courtier d'options crédit Lyonnais Rouse limité pour entrer dans des commerces illégaux, Sur les marchés des États-Unis, 5111-05, 30 août 2005 Ordonnance (CFTC Docket 05-13) CFTC ANNONCE L'ANCIENNE BROOKLYN RÉSIDANT DU MUSÉE DE L'ANNONCE POUR LES MARCHANDISES FRAUDE CFTC allègue que Musorofiti a défragmenté ses clients en promettant de gros profits sans risquer et feignant d'être un New York Mercantile Cour de change, 5109-05, le 17 août 2005 Plainte HAWAIIAN RESIDENT BARRY SCHOTZ ORDONNÉ À PAYER 4,5 MILLIONS DANS LE RÈGLEMENT DE L'ACTION DE FRAUDE DE LA CFTC Cour Enjoint également Résident de Los Angeles-Zone Randolph Gale dans le même régime de fraude de la réserve de produits, 5107-05, 8 août , 2005 Schotz Order Gale Ordre CFTC REVOQUES L'ENREGISTREMENT DE PALOMINO CAPITAL MANAGEMENT, un opérateur de pool de marchandises à Pittsburgh, en Pennsylvanie, 5106-05, le 3 août 2005 Ordonnance et avis CFTC SUSPENDS ET RESTRICTIONS INSCRIPTION DE CHICAGO MERCANTILE ÉCHANGEUR DEAN KAULENTIS Pour 6 semaines et ensuite restreinte pour trois ans, 5105-05, le 2 août 2005 Ordre amp Avis d'intention CFTC apporte des accusations de fraude contre la Floride Père et fils, JACK et CHRIS SMITHERS CFTC allègue que Jack et Chris Smithers et leur entreprise, la prospérité Consultants, Inc. sollicite frauduleusement des clients pour négocier des contrats à terme de matières premières Chris Smithers a également été accusé d'infraction de l'injonction antérieure, 5104-05, le 2 août 2005 Commande de congélation d'actifs de plainte CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRME PRESIDENTIEL FX, INC. ET DEUX EMPLOYÉS AVEC FRAUDE La CFTC allègue que cette entreprise et son employé Joseph Marchiano ont sollicité frauduleusement des clients pour qu'ils négocient des options en devises étrangères Adam Leoacuten est accusé en tant que personne responsable de la présidentielle, 5102-05, 29 juillet 2005 Plainte Requête préliminaire CFTC CHARGES OXNARD, CALIFORNIA BRETT E. LOVETT WITH DEFRAUDING COMMERCE FUTURES CLIENTS CFTC allègue Lovett Cheated Fellow Church Member Cour fédérale rend une ordonnance gelant les défenderesses Actifs, 5101-05, 25 juillet 2005 Ordonnance de gel de l'actif de la plainte CFTC ET ÉTAT DE CALIFORNIE CHARGE SAN FRANCISCO ENTREPRISES DE PLACEMENT ÉTRANGER NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS INC. ET LES PERSONNES AVEC FRAUDE La Cour fédérale gèle l'actif des consultants d'investissement nationaux, Inc Placements du sud de la Chine, Inc Pacific Best Group Limited, également connu sous le nom Pacific Best Company Ltd Run Ping Zhou, alias Flora Zhou Yi Kerry Xu et Wei M. Tse, Tse, 5099-05, le 21 juillet 2005 Ordonnance sur le gel des actifs de la plainte COMMANDITE COMMERCIALE DES PRODUITS COMMERCIAUX DES ÉTATS-UNIS CHARGE L'AGENT DE L'IOWA AVEC FRAUDE CFTC Allègue que Victor Lochmann a détourné des fonds de clients et s'est engagé dans des opérations non autorisées 5098-05, JUGEMENTS CONTRE LES RÉSIDENTS DE MICHIGAN ET DE NOUVEAU-JERSEY ET DE DEUX SOCIÉTÉS PANAMANIENNES DANS LA CAS DE FRAUDE DE MARQUIS COMMODITY POOL Paiements aux clients et aux pénalités totalisant plus de 2,5 millions, 5096-05, 30 juin 2005 Ordonnance de jugement Arrêt de défaut Ordonnance de consentement ndash Joel Sofia CFTC OBTAINS Près de 98 pour cent des comptes ouverts à l'UIG entre août 2003 et juin 2004 Perte de l'argent Trading Options sur les produits de base Les clients ont perdu plus de 6,1 millions de dollars, en raison de la VIOLATION DE L'ÉCHANGE DE PRODUITS COMMERCIAUX PRÉLIMINAIRE INJONCTION PRÉVISIONNELLE FLORIDA COMMODITY TRADING FIRM, Tandis que l'UIG a facturé plus de 4,25 millions de commissions et honoraires, 5095-05, 30 juin 2005 Rapport préliminaire d'injonction et recommandation Rapport complémentaire CFTC CHARGE LE RÉSIDENT D'ILLINOIS CAMERON CHARLES AVEC LE DÉFI DE SON EMPLOYEUR, WATSEKA FARMERS COOPÉRATIVE COOPÉRATIVE DE GRAIN, 5094-05, le 30 juin , 2005 Plainte US COMMODITY FUTURES COMMERCE COMMISSION SANCTIONS UK ET ALLEMAND TRADING COMPANIES POUR ILLEGALLY PREARRANGING FUTURES COMMERCES QUI REPRESENTENT FICTITIOUS VENTES SUR LES MARCHES DES ETATS-UNIS, 5093-05, 29 juin 2005 Commande FEDERAL COURT FREEZES ACTIFS DE CINQ FLORIDA FOREIGN (FOREX) ET CINQ PERSONNES CHARGÉES DE CLIENTS DÉFAVORABLES DE PLUS DE 17 MILLIONS DE DOLLARS COMMERCIAUX AFFAIRES COMMERCIAUX CHARGES Sollicitation frauduleuse de clients pour négocier des contrats d'options en devises étrangères par des défendeurs World Market Advisors, Inc. US Capital Management, Inc. , LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko et Jeffrey Paul Jedlicki Options universelles, Inc. Fournisseurs qualifiés de levier, Inc. et Safeguard FX, LLC Avec la responsabilité en tant que chefs de plainte accusations plus de 96 pour cent des clients perdu de l'argent tout en payant les défendeurs 8.6 millions de dollars dans la Commission, 5092-05, Juin 29, 2005 Plainte SRO - Commande PI - Ordre CFTC obtient la cour fédérale congélation de l'actif de PHILADELPHIE COMPANY et son président EN FRAUDE L'ACTION IMPLIQUANT LE FONDS DE COUVERTURE ET 230 MILLIONS DE PISCINES COMMERCIALES CFTC Charge Philadelphie Alternative Asset Management Co. LLC, et son président, Paul M. Eustace, avec l'émission de faux résultats de négociation pour rassembler les participants La National Futures Association aide CFTC dans son action, 5091-05 , Le 29 juin 2005 ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE GÉNÉRATION D'ACTIFS DE LA FLORIDE MÉTAUX ILLÉGAUX NON ÉCHANGEURS OPTIONS FIRME ET DEUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CFTC Charge E-Metal Merchants, Inc. Benji Dayan et Andrew Stern 23 février 2005 Ordonnance de plainte La CFTC accuse FLORIDA FIRM COMMODITY INVESTMENT GROUP ET SES DIRIGEANTS AVEC FRAUDE RÉSULTANT DE PLUS DE 9 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES CLIENTS CFTC allègue que Linda et Michael Kuhney ont sollicité frauduleusement des clients pour négocier des contrats d'options de produits de base, 5088-05, 23 juin 2005 La Cour fédérale a gelé les actifs de FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP. ET SON PROPRIÉTAIRE, ANTHONY FRISONE, IN CONDITIONS DE DÉCLARATION DE PRÉJUDICE, 5086-05, LE 20 JUIN 2005 Dénonciation préliminaire-1 Arrêt préliminaire-2 Ordonnance de blocage CFTC RÈGLE DES CHARGES CONTRE L'AUDITEUR G. VICTOR JOHNSON ET LA SOCIÉTÉ COMPTABLE D'ALTSCHULER, MELVOIN et GLASSER LLP POUR LES DÉFAILLANCES D'AUDIT Les intimés payent 350 000 dans les amendes et la restitution et les honoraires de remboursement, 5085-05, le 20 juin 2005 Commande CFTC CHARGES FLORIDA COMMODITY POOL OPÉRATEUR LONGBOAT GLOBAL FUNDS MANAGEMENT, LLC ET SON PRÉSIDENT, ROBERT JOSEPH BEASLEY, AVEC FRAUDE CFTC allègue que les défendeurs ont frauduleusement fait une fausse représentation de certains investissements, 5084-05, le 16 juin 2005 Plainte CFTC ET L'ÉTAT DE NEW HAMPSHIRE DÉCLARENT DES ALLÉGATIONS EN MATIÈRE DE FRAUDE DE VENTE CONTRE LA FLORIDA TRADING FIRM CROMWELL FINANCIAL SERVICES INC. Plainte de la Commission de négociation des contrats à terme de marchandises des États-Unis et du secrétaire d'État du New Hampshire, Bureau of Securities Regulation, Charge Cromwell Financial Services, Inc. et certains employés ayant des clients frauduleux et non-surveillance, 5083-05, 16 juin 2005 Hugh J. Maddox et Fraudulent Trade Allocation Scheme, 5081-05, 13 juin 2005 Ordre COLOMBIE-BRITANNIQUE CITIZEN KEVIN STEELE CHARGÉ DE DÉFRAÎTRE PLUS DE 200 PARTICIPANTS, Y COMPRIS LES RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS, Le 27 mai 2005 La CFTC condamne trois hommes de la Floride et deux sociétés avec 3 millions de contreparties en devises étrangères Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, Groupe consultatif international du Forex et Worldwide Currencies Corp. accusés de frauder plus de 125 clients, 5079 -05, le 25 mai 2005 Plainte ANCIENNE COMMERÇANTE DE GAZ NATUREL DE WILLIAMS CONVIENT DE COOPERER AVEC LE GOUVERNEMENT CFTC continue de sondage sur la conduite illégale des négociants en gaz naturel, 5078-05, le 20 mai 2005 Avis de l'amplificateur CFTC CHARGES OKLAHOMA RESIDENT RANDY STEVE LANIER AVEC LES CLIENTS DÉFAVORISANT , 5077-05, le 19 mai 2005 Plainte CFTC SANCTIONS OPERATEUR DE LA PISCINE COMMERCIALE LOS ANGELES-AREA JAMES WEATHERFORD, FAIT DES AFFAIRES EN TANT QUE MINI GÉRÉE, 5075-05, le 10 mai 2005 Ordonnance CFTC CHARGES TROIS DÉFENDANTS EN FLORIDE ET UN DÉFENDEUR EN CALIFORNIE AVEC ÉTRANGERS OPTIONS DE DEVISES FRAUDE: La plainte modifiée allègue que les activités des défendeurs ont causé des pertes de plus de 5,8 millions à au moins 350 clients, 5073-05, 28 avril 2005 Plainte modifiée CALIFORNIA LA COUR FÉDÉRALE ORDONNE LA CITY TRUST AND INVESTMENT CO. La Cour fédérale ordonne à la défenderesse de payer la pénalité civile et de rembourser les clients défavorisés, 5072-05, le 27 avril 2005 Ordonnance LA COUR KANSAS FEDERALE ORDONNE LE RÉSIDENT DE LA CALIFORNIE DEREK ABRAHAMS DE PAYER LA PÉNALITÉ CIVILE POUR LES TÉLÉPHONIQUES DE TOKYO ET DE JAPON FRAUDULEMENT PROMOUVOIR LES SYSTÈMES DE COMMERCE COMMERCIAL, 5071-05, le 26 avril 2005 Ordonnance CFTC ÉTABLIT LES FRAUDES DE FRAUDE AVEC LA SOCIÉTÉ DE MARKETING DE NEVADA, PROFIT PARTNERS INC. La firme interdit de solliciter frauduleusement des clients pour acheter des contrats à terme sur marchandises et des systèmes de négociation d'options, 2005 ORDONNANCE LA COUR FÉDÉRALE ANNULE L'ORDONNANCE DE CONGÉLATION DES ACTIFS DE LA FLORIDE ET DE SON VICE-PRÉSIDENT, CHARGÉE DE FRAUDE La CFTC accuse les défendeurs G7 Advisory Services, LLC et Michel Geraud de solliciter frauduleusement des clients pour négocier des options en devises étrangères, 5069-05, le 18 avril , 2005 Ordonnance de plainte CFTC CHARGES COLORADO ENERGY EXECUTIVE AVEC FAUX RAPPORTS ET MANIPULATION TENTATIVE DE PRIX DE GAZ NATUREL CFTC dépose une action fédérale à Denver, Colorado contre Andrew Richmond, ancien directeur du marketing pour Western Gas Resources, Inc. 5068-05, le 14 avril 2005 WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER ET LES INVESTISSEURS FREEDOM CLUB LC DEVRAIENT PAYER PLUS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA COMMERCIALISATION FOREX William Folino a également été condamné à payer jusqu'à 2,3 millions de dollars en pénalités civiles, 5066-05, Le 12 avril 2005 Le 30 mars Ordonnance 4 avril Ordonnance 8 avril Ordonnance CFTC dépose une action contre l'opérateur de la piscine de produits de base pour la négociation non autorisée de fonds de clients Jeffrey Thomas Allen interdit de négocier des contrats à terme sur marchandises et des options, 5065-05, 6 avril 2005 ORDRE FÉDÉRAL INTERIM ORDRE BARRING FOREIGN FUND, UNE SOCIÉTÉ D'ÉCHANGES INTERNET CURRENCY, DE DÉFRAUDER LES CLIENTS ET COMMANDE LA NOMINATION D'UN RÉCEPTEUR TEMPORAIRE L'ordonnance de Courtrsquos continue le gel des avoirs contre le Fonds étranger et interdit la vente des contrats de contrats à terme illégaux, 5063-05, 31 mars 2005 CALIFORNIA ACCORD SUR LE COÛT DE LA FRAUDE EN DEVISES ÉTRANGÈRES DES ÉTATS-UNIS ET SON PRINCIPAL ACCEPTENT DE PAYER PLUS DE 1 MILLION DANS LE RÈGLEMENT DE LA FRAUDE DES MONNAIES ÉTRANGÈRES DES ÉTATS-UNIS Dans les frais de règlement de la Commission de négociation des produits de base américains, les défendeurs Ben Ouyang et Victco Financial Services, Inc. ont consenti à libérer plus d'un million de Frozen La CFTC accuse FLORIDA MAN ET SON ENTREPRISE DE VIOLATIONS SUR LA BASE D'OFFRE ET DE VENTE D'OPTIONS DE DEVISES ETRANGERES William David Seigler, Jr. et Sonoma Trading Corporation ont demandé aux clients de négocier des contrats d'options sur devises (Forex) via Internet, 5056-06, le 15 mars 2005 Ordonnance de plainte LA COUR FÉDÉRALE CONGELE LES ACTIFS DE LA FLORIDE ENTREPRISE DE CHANGE ET AUTRES DROITS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS CHARGE D'UNE COMMODITÉ OPTIONS SCAM CFTC Charge Mercury Partners, Inc. Partenaires financiers Mercury, Inc. Mercury Management, LC Bruce N. Crown Andrew Bartos et Michael Morgan avec fraude et détournement de fonds de clients, 5055-05, le 15 mars 2005 Ordonnance de plainte LA COUR FÉDÉRALE CONGELE LES ACTIFS DE SEATTLE FIRM ET DE QUATRE AUTRES DÉFENDANTS CHARGÉS D'UN SCHÉMA INTERNATIONAL QUI A DÉFIÉ LES CLIENTS US DE PLUS DE 8,5 MILLIONS Rogers est un ex-condamné qui a purgé des peines semblables, 5053-05, le 8 mars 2005 Plainte Silberstein est condamnée à payer des sanctions totales de 560 000, 5052-05, le 8 mars 2008, et le gouvernement du Canada a ordonné à Silberstein de payer les sanctions totales de 560 000, 5052 et 5 0 , 2005 Ordre Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, et Jeffrey Mischler, son PDG et associé directeur, avec sept autres, conviennent d'ordonner Constatant qu'ils ont violé les ordonnances judiciaires empêchant la dissolution des fonds de clients, 5051-05, Février 24, 2005 COMMANDE COMMERCIALE FUTURES COMMODITY ET D'AUTRES AUTORITÉS FÉDÉRALES COOPÉRENT POUR OUVRIR L'EXPLOITATION DE LA CHAMBRE DE CHAUDIÈRE DE FORCE ÉTRANGÈRE DE NEW YORK La CFTC CHARGE RICHMOND LES ENTITÉS GLOBALES DE STATEN ISLAND, DE NEW YORK ET DE QUATRE INDIVIDUS AVEC LE DÉFI 160 CLIENTS DE MILLIONS DE DOLLARS DANS LE FOREX SCHEMA CFTC Ordonnance de la Cour de district des États-Unis Compagnie de la Floride Mondiale de la monnaie, Corp. et résidents de la Floride Genady Spivack aka George Spivak Et Ellison Kent Morris paieront plus de 6 millions de dollars dans la lutte contre la fraude civile, 5048-05, le 3 février 2005 Ordonnance CFTC ACCUEILLANT LE JUGEMENT FINAL DANS LA FRAUDE ACTION CONTRE INTERTRADE FOREX, INC. 5047-05, 2 février 2005 Ordonnance La Cour fédérale ordonne au résident du New Jersey James I. Weiss et à Clearview Capital Management, Inc. de payer des sanctions de 800 000 $ en cas de fraude en devises étrangères, 5046-05, 2 février 2005 CFTC lance de multiples actions fédérales contre un total de 15 négociants en énergie, les facturant de fausses déclarations et de manipulation tentée CFTC noms Anciens commerçants d'Enserco Energy, Inc Mirant Americas Energy Marketing, Cinergy Corp. Services Inc. et Coral Energy Resources, LLP. 5045-05, le 1er février 2005 (1) Plainte-Whitney (2) Plainte-Atha McDonald Whalen (3) Plainte-Bradley Martin CMS (4) Plainte-Johnson Moore Coral (5) Plainte-Reed Danyluk Enerserco CFTC ENREGISTREMENT DU RÉSIDENT ILLINOIS LESLIE JEAN WNUKOWSKI 5042-05, le 27 janvier 2005 Avis Le gouvernement fédéral recueille 81 millions: les défendeurs ont ordonné à la CFTC de déposer une poursuite contre la société américaine AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY et AEP ENERGY SERVICES, INC. En cas de fausse déclaration et de tentative de manipulation. Payer 30 millions de pénalités pécuniaires civiles à la CFTC AEP Energy Services, Inc. pour payer 30 millions de dollars au ministère de la Justice du Canada pour éviter les poursuites pénales fédérales et 21 millions à la Federal Energy Regulatory Commission, 5041-05, 26 janvier 2005 Ordonnance La société CFTC conclut que le conseil d'administration de PRINCETON, NEW JERSEY, COMMERCIALE COMMERCIALE ROYAL BERG, INC. ET SON PRINCIPAL, GARY BERG, OBLIGATIONS DE DIVULGATION VIOLÉES, 5040-05, 19 janvier 2005 ORDONNANCE TEXAS LA COUR FÉDÉRALE ORDONNE LES DÉFENDANTS RICHARD HALE ET ALLEGHENY GULF INVESTMENTS, 5039-05, 13 janvier 2005 ORDONNANCE LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS DISTRIBUE AU RÉSIDENT DE LA CAROLINE DU SUD GEORGE HEFFERNAN DE L'ENGAGEMENT DANS LES FRAUDES DE PRODUITS DE BASE COMMERCIAUX L'ordre découle d'une plainte déposée par la CFTC 5038-05, le 13 janvier 2005 Ordonnance de plainte - Ordonnance d'injonction préliminaire - Ordonnance de l'OAR - Supplément TRIBUNAL FÉDÉRALE GELLE LES BIENS DE FLORIDAFIRM ET CINQ PERSONNES INDIVIDUELLES CHARGÉ DES CLIENTS DÉFAVORABLES DE PLUS DE 6 MILLIONS DE CFTC Affirme que United Investors Group, Inc. Ancien Directeur Andrew D. Ross, Directeur Général Paul F. Plunkett et Traders Greg P. Allotta, Jay M. Levy et Michael H. Savitsky III, Made 5037-05, le 11 janvier 2005 Ordonnance de plainte CALIFORNIA LE JUGE FÉDÉRAL ORDONNE L'ARRESTATION DE JIAN ZHUANG, PRÉSIDENT DE LOS ANGELES-AREA ENTREPRISE DE MONNAIE ETRANGER EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. Zhuang et d'autres avec le fait de défrayer plus de 300 clients de plus de 5 millions, 5036-05, le 11 janvier 2005 Ordonnance CFTC fixe des accusations contre la firme de commerce de la Floride et deux LES INDIVIDUS RELATIFS AUX MARCHANDISES DE LAVAGE ILLÉGALES Hencorp Becstone Futures LC, Jorge Mattos et Oscar Schaps sont condamnés à payer des pénalités civiles, 5034-05, 5 janvier 2005 Ordre Siège de la CFTC Trois Centre Lafayette 1155, 21e rue NW Washington DC 20581 202.418.5000